8、应供给且核实客户资信评分（新项目、续约项 目、之前未有交易活动且要预付款的新客户、有应 □是 收账款的下流客户），新项目还应供给客户准入条 □否 件，老项目完毕后续签合同前有否工作总结 9、结构项目的合同，事务部分应供给项目可行性 陈述、专项危险评价陈述（≧5000万元）、中介机 □是 构资信陈述（≧2000万元）、货品存储地址危险评 □否 估陈述 10、合同及附件原件是否移送办公室签收保管 （签收人应在复印件上签字） 11、新一轮合同签批单上是否注明协作方的履约 状况总结陈述 12、合同标的、价款、交货期限、数量等要素是 否精确 13、同一客户前次交易合同的付款结算、货品交 接、货款回笼是否按合同约好的条款执行，并在审 批单中阐明 14、其他需审阅事项（请列出） □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

  合同审 核部分 审阅内容 是否 审阅定见 审阅 （描绘见补白） 审阅人 签字 复ห้องสมุดไป่ตู้人定见 及签字

  1、项目有无批阅，签批合同的依据、运营规划、 □是 运营形式、合同条款等要求是否合规 □否 2、合同版别由谁（ ）供给 □是 □否

  3、合同应附的有关证照信息（含特许证）、签批 □是 合同应附资料的是否完全完好 □否 4、是否依据主合同约好的条款、商业集团党委会 □是 /领导班子会议定的成果附上事务流程、操作细则 □否 5、与客户日常来往合同/函调件/盖章承认件等加 盖公章/合同章/财政章的原件，其所盖的印章是否 □是 与已留在我司的印模共同，签字代表人是否经其公 □否 司授权认可的 6、预签的合同条款，与业经协作客户赞同我司就 □是 其对外盖章承认的条款是否共同 □否 况 业 务 部 7、合同签批单上是否列明协作方现有资金占用情 □是 □否

  1、复核事务部供给的客户准入条件、客户资信评 □是 分表（含分数）、证照信息（含特许证） □否 2、复核事务部分供给的事务流程 □是 □否

  3、依据交通集团设定事务交易权限的规则，是否 □是 需事前按规则陈述交通集团（资营部） □否 4、复核大额资金（≧1000万元）使用状况：大宗 事务新增项目规划≧1000万元、原有大宗项目扩展 □是 资金规划≧1000万元的，是否经商业集团党委会研 □否 究赞同 风 控 部 5、复核项目出资额5000万元及以上的，事务部分 □是 是否有专项危险评价陈述 □否 6、复核重要的协作伙伴及项目出资金额在2000万 □是 元及以上的客户，事务部分是否供给中介机构的资 □否 信调查陈述 7、复核中止、续约、履约项目，事务部分有否提 □是 供协作客户已履约状况的总结陈述（出资额2亿元及 □否 以上的，至少半年度总结一次） 8、复核事务部分是否已供给货品存储地址的危险 □是 评价陈述 □否 9、复核已呈现逾期事务的交易合同，是否有中止 □是 与其持续展开交易事务 □否 10、其他需审阅事项（请列出） 1、复核合同签批的品种（ ） □是 □否 □是 □否 □是 □否

  1、合同触及的资金条款(承受或开具的国内信誉 □是 证、保兑仓、许诺函、保函、保理等结算东西)是否 □否 有经领导办公会赞同.是否需报交通集团批阅 2、复核事务部供给的同一客户前次交易合同的付 □是 款结算、货品交代、货款回笼是否按合同约好的条 □否 款执行，如无，应提出阐明 □是 3、复核事务部分供给的事务流程 □否 4、复核合同签批单上注明的协作方现有资金占用 □是 状况 □否 5、复核事务部在新一轮合同签批单上注明协作方 □是 已履约的状况 □否 6、协作客户财政陈述的可靠性（可提出阐明意 见） □是 □否

  3、复核合同要素是否完全（主体、标的、价款、 □是 合同期限、履约地址、实行方法、权利义务、违约 □否 职责、胶葛处理方法、效能、其他） □是 4、复核事务流程各环节是否约好清晰 □否 □是 5、复核合同条款是不是真的存在违法、违规等内容 □否 □是 6、复核合同中是否能有用维护我方的权益 □否 7、复核弥补合同、批次合同（子合同）、主合同 □是 项下的相关合同与主合同条款是否抵触；主合同的 □否 改变合同，改变的条款与未改变的条款是否抵触 □是 8、合同签批要不要经法律顾问签字承认 □否 9、复核项目出资额5000万元及以上的，是否有外 □是 聘法律顾问出具的法律定见书 □否 10、复核协作方担保的资质证明（含担保产业清 单）是否有用，及过后是否有按规则陈述交通集团 11、其他需审阅事项（请列出） □是 □否 □是 □否