商业集团各职能部分合同审阅内容（暂行）审阅内容合同审阅部分是否述见补白）审阅人签字复核人意见1、项目有无批阅，签批合同的依据、运营规划、运营形式、合同条款等要求是否合规2、合同版别由谁（）供给3、合同应附的有关证照信息（含特许证）、签批合同应附资料的是否完全完好4、是否依据主合同约好的条款、商业集团党委会/领导班子会议定的成果附上事务流程、操作细则5、与客户日常来往合同/函调件/盖章承认件等加盖公章/合同章/财政章的原件，其所盖的印章是否与已留在我司的印模共同，签字代表人是否经其公司授权认可的6、预签的合同条款，与业经协作客户赞同我司就其对外盖章承认的条款是否共同8、应供给且核实客户资信评分（新项目、续约项目、之前未有交易活动且要预付款的新客户、有应收账款的下流客户），新项目还应供给客户准入条件，老项目完毕后续签合同前有否作业总9、结构项目的合同，事务部分应供给项目可行性陈述、专项危险评价陈述（5000万元）、中介机构资信陈述（2000万元）、货品存储地址危险评价陈述10、合同及附件原件是否移送办公室签收保管（签收人应在复印件上签字）13、同一客户前次交易合同的付款结算、货品交代、货款回笼是否按合同约好的条款执行，并在批阅单中阐明1、合同触及的资金条款(承受或开具的国内信用证、保兑仓、许诺函、保函、保理等结算东西)是否有经领导办公会赞同.是否需报交通集团批阅2、复核事务部供给的同一客户前次交易合同的付款结算、货品交代、货款回笼是否按合同约好的条款执行，如无，应提出阐明1、复核事务部供给的客户准入条件、客户资信评分表（含分数）、证照信息（含特许证）3、依据交通集团设定事务交易权限的规则，是否需事前按规则陈述交通集团（资营部）4、复核大额资金（1000万元）使用状况：大宗事务新增项目规划1000万元、原有大宗项目扩展资金规划1000万元的，是否经商业集团党委会研讨赞同审阅内容合同审阅部分是否述见补白）审阅人签字复核人意见签字补白5、复核项目出资额5000万元及以上的，事务部分是否有专项危险评价陈述6、复核重要的协作伙伴及项目出资金额在2000万元及以上的客户，事务部分是否供给中介机构的资信调查陈述7、复核中止、续约、履约项目，事务部分有否供给协作客户已履约状况的总结陈述（出资额2亿元及以上的，至少半年度总结一9、复核已呈现逾期事务的交易合同，是否有中止与其持续展开交易事务3、复核合同要素是否完全（主体、标的、价款、合同期限、履约地址、实行方法、权利义务、违约责任、胶葛处理方法、效能、其他）7、复核弥补合同、批次合同（子合同）、主合同项下的相关合同与主合同条款是否抵触；主合同的改变合同，改变的条款与未改变的条款是否抵触9、复核项目出资额5000万元及以上的，是否有外聘法律顾问出具的法律意见书10、复核协作方担保的资质证明（含担保产业清单）是否有用，及过后是否有按规则陈述交通集团